东阿县实验中学关于落实“三重一大”制度的实施办法

为进一步贯彻落实党中央提出的关于“重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金的使用，必须经集体讨论作出決定”的制度(“三重一大”事项制度)，为学校的发展提供制度保证，特制定《东阿县实验中学关于落实“三重一大”制度的实施办法》，完善学校党政领导班子的议事决策机制，强化内部的监督制约机制，贾彻民主集中制。现结合学校实际工作，制订本实施办法如下。

一、“三重一大”事项制度的主要内容

(一)重大事项决策

1、党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的贯彻和落实。

2、学校发展规划和学期工作计划的制定。

3、年度财务预算、决算，大额度专项经费的确定、调整。

4、涉及学校全局的重大改革方案和改革制度的制定。

5、基本建设、校园规划以及其他办学资源的配置。

6、校及校级以上荣誉称号的选举和推荐。

7、师资队建设、干部队伍建设、党风廉政建设和学生工作中的重大同题和相关政策。

8、教职工工资福利、医疗、职称、聘用合同等涉及教职工切身利益的重大事项。

9、学校对外重要合作和交流事项。

10、学校党政领导班子建设。

(二)重要人事任免

1、年级组长、教研组长、中层干部的任免。

2、校级、中层后备干部推荐、选拔。

(三)重大项目安排

1、重大专项建设项目。

2、未列入预算的基本建设项目、校园整修及房屋修缮项目、大宗物资及设备采购等。

3、对外合作交流的重大项目。

4、重大活动事项的安排。

(四)大额度资金的使用

未列入预算单项支出在三万元以上(含三万元)的资金款项的支出。

二、“三重一大”事项的决策形式

1、学校“三重一大”事项的決策形式为校务会议，实行校长负责制，全面负责学校的教育教学和其他行政管理工作，对重大问题根据重大事项的相关内容，有些事项需经校务会议和支委会分别审议；

2、决定学校重大事项的校务会议，须有应参会人员的半数以上到会方可举行，分管该项工作的负责人必须到会；

3、如遇重大突发事件和紧急情说，无法召开校务会议決定的，由校长或副校长审核决定，但事后应及时召开校务会议于以确认；

4、应提交全体教职工或教职工代表大会审议通过的事项，应在审议通过后再做诀定；

5、研究决定“三重一大”事项必须坚持民主集中制原则、实事求是原则、合法原则(不违反国家法律法规和党纪党规)、保密原则(对尚未决定或有限定传达范围的事项不得擅自传播)

三、重大事项的决策程序

1、重大事项由相关部门拟定供校务会议决策的方案和说明，并附有关材料

2、校务会议由校长主持:会议中先由事项提出部门负责人介绍有关情况并作说明，由参会人员对议题进行充分讨论，最后由主持会议的校长在听取其他参会人员充分发表意见的基础上，作出识定

3、对校务会议決定的重大事项，除涉密事项外，都应采用适当的形式向全体教工公布

4、凡属“三重一大”事项，在提交校务会议決策之前，要经过必要的民主程序。需交数代会审议通过的重要事项，应在校务会议決策之前提文数代会市议通过。

四、“三重一大”财务管理

1、会计岗位责任

(一认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，维护和遵守财经纪律，严格按财务制度办事。

(二)合理安排预算支出，定期分析预算执行情况，提高资金使用效益，保证统计业务工作顺利进行。

(三)准确使用会计科目。正确处理会计事项，严格审核各项开支;做到帐、证、表三统一，会计工作制度化、规范化。

(四)按照上级主管部门的要求，准确、及时、完整地编制各种会计报表。

(五)对每年形成的会计档案，要整理立卷，装订成册，及时归档。

2、出纳岗位责任制

(一)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，坚持原则，忠于职守，严格按财务制度办事，对于不符合制度的一切开支要敢于抵制，拒绝报销。

(二)严格遵守现金管理制度，不得以“白条”抵充现金，不得随意挪用或外借他人现金。

(三)严格审査一切收款、付款凭证，对不合理的以及没有按审批程序办理的凭证拒不受理。

(四)加强支票管理，建立支票领取、核消制度;要及时到银行查询清楚。

(五)及时整理单据，填制记帐凭证，帐证相符，金额相符。

3、财务报销制度

(一)原始单据必须合理台法，内容完整，大小写金额相符经财务分管校长审核，校长审批。如有涂改一律不予报销。

(二)工作人员出差，差旅费报销标准，按照财政部门及教育局差旅费报销的相关规定执行，在职人员确因公务需出差时，需经分管校长审核、校长审批后才能报销，否则不予报销差旅费。

(三)出差借款须经校长审批，回来后，必须尽快办理结算手续，如无特殊情况，拖延不办者，所借款项在工资中扣除。

(四)对于住宿自理的会议，报销差旅费需凭会议通知或出具证明，否则，不予报销。

(五)差旅费报销单的填写，一般一人填写一张，如多人一同出差一起报销、应由所有出差者签名，并要将所有要报销的原始单据按规范化要求，粘贴整齐，否则，财务人员不予办理报销手续

(六)会议费的开支，上级领导部门召开的专业会议及活动费用，需事报经校长审批执行。会议结東后，要及时进行结算、并附上参加会议人员名单及开会时间，并经主管副校长及校长签字。

(七)控购商品必须经主管副校长及校长同意，未经同意，擅自购买者不予报销。

(八)本校一般办公用品一律由后勤办公室统一购买，并负责供应;特殊用品(包括专业书刊)，由各科室申报办公室并经校长同意后办公室负责购置，否则，不予报销。

4、现金管理制度

(一)现金支取的范围

1、支付给职工个人的工资、福利费及国家规定的对个人的其他支出。

2、支付出差人员的差旅费。

3、支付各种抚恤金，丧葬补助费、离退体金等。

(二)要严格遵守银行核实的库存现金限额，一般不得超限额，不允许座支现金，不得以“白条”抵库存现金。

(三)出差人员外出购物时不得携带大量现金

(四)严格履行现金收付手续，收取现金时、应给对方开收据，加盖财务印章，现金收付都应做到手续完备，并及时登记入账。

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